科技發(fā)展集團(tuán)有限公司第一屆第一次股東大會(huì)，于2021年5月15日上午9時(shí)在公司會(huì)議室隆重召開(kāi)了，參加會(huì)議的有公司的全體董事、股東、公司高管、公司法律顧問(wèn)等。此次會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)徐海主持，會(huì)議主要就以下八項(xiàng)議題進(jìn)行了審議：

首先由公司原董事長(zhǎng)耿佃華同志（現(xiàn)公司顧問(wèn)）作了關(guān)于《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；公司監(jiān)事長(zhǎng)徐啟成同志作了《公司2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；公司財(cái)部經(jīng)理郭法東同志作了《公司2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；公司股東李敏同志宣讀了關(guān)于《2020年度利潤(rùn)分配方案》的議案；公司董事徐海宣讀了《關(guān)于成立恒利新能源科技發(fā)展集團(tuán)有限公司》的議案；公司董事劉瑞憲現(xiàn)場(chǎng)宣讀了《關(guān)于出讓股權(quán)融資發(fā)展》的議案；公司董事郝子柱同志宣讀了《關(guān)于更換公司董事、股東》的議案；公司顧問(wèn)耿佃華同志宣讀了《關(guān)于盤活閑置資產(chǎn)合作生產(chǎn)》的議案。

參加會(huì)議的各位董事、股東本著對(duì)公司及股東利益高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審議了每個(gè)報(bào)告和議案，提出了非常中肯的意見(jiàn)和建議，以舉手表決的方式通過(guò)了3個(gè)報(bào)告、5個(gè)議案。最后形成了山東恒利新能源科技發(fā)展集團(tuán)有限公司第一屆第一次《董事會(huì)會(huì)議決議》、《股東大會(huì)會(huì)議決議》、《監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議》，并全票獲得通過(guò)。

本次會(huì)議為今后的工作指明了方向、制定了目標(biāo)、鼓舞了士氣、增強(qiáng)了信心，這次大會(huì)是一次團(tuán)結(jié)的大會(huì)、勝利的大會(huì)、繼往開(kāi)來(lái)的大會(huì)。大會(huì)在長(zhǎng)久不息的掌聲中圓滿結(jié)束！

2021年5月16日